کد مطلب: ۷۶۲۴۵۴

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۰۹ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۴

اتحادیه اروپا| یک باند اوکراینی از حفاظت موجود برای مقاصد جنایی سوء استفاده می‌کند

اتحادیه اروپا| یک باند اوکراینی از حفاظت موجود برای مقاصد جنایی سوء استفاده می‌کند

پلیس اروپا (یوروپل) از طریق یک بیانیه مطبوعاتی، اخلال در فعالیت‌های یک شبکه جنایتکار به رهبری دو شهروند اوکراینی را فاش کرد که از وضعیت حفاظت موقت برای انتقال مبالغ هنگفتی به سراسر اروپا استفاده کردند.

به گزارش مجله خبری نگار، در این بیانیه تاکید شده است که سازمان‌های مجری قانون چندین کشور اتحادیه اروپا، فعالیت‌های شبکه جنایی به رهبری دو برادر اوکراینی را که از وضعیت حفاظت موقت در قلمرو اتحادیه اروپا برای انتقال مقادیر زیادی پول نقد در سراسر اروپا استفاده کردند، افشا و مختل کردند.

در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴، مقامات مجری قانون در سراسر اروپا فعالیت‌های یک شبکه جنایتکار به رهبری دو برادر اوکراینی را خنثی کردند.

این عملیات چند ماهه منجر به دستگیری ۲۳ مظنون در فرانسه، اسپانیا و اسلوونی و توقیف ۳۵.۷ میلیون یورو و همچنین ۳۶ خودرو، املاک، ساعت و جواهرات شد.

به گفته یوروپل، این شبکه جنایی سازمان یافته که عمدتا متشکل از شهروندان اوکراینی و همچنین شهروندان ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان است، خدمات انتقال پول و بانکداری مخفی را به سایر شبکه‌های جنایتکار ارائه می‌دهد. اتباع چینی نیز بخشی از این گروه بودند و خدمات "پولشویی" را ارائه می‌دادند.

یوروپل گفت: «اعتقاد بر این است که مظنونان از وضعیت حفاظت موقت اعطا شده توسط اتحادیه اروپا به پناهندگان اوکراینی از سال ۲۰۲۲ سوء استفاده کرده‌اند.»

این شبکه جنایتکار از وضعیت پناهندگان اوکراینی که پس انداز خود را به صورت نقدی با خود به اروپا می‌آوردند و استثنائاتی که برای انتقال مبالغ هنگفتی به آنها اعطا شده بود، سوء استفاده کرد. مجرمان به طور منظم بین اسپانیا، قبرس، فرانسه و سایر کشور‌ها رفت و آمد می‌کردند و ادعا می‌کردند که این پول بخشی از دارایی‌های خودشان است.

پس از دستگیری پیک ها، این گروه تمرکز خود را به نقل و انتقالات ارز‌های دیجیتال معطوف کرد و ردیابی آنها توسط مجریان قانون را دشوارتر کرد.

منبع: نووستی

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: اتحادیه اروپا اوکراین

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر